Эксперт по финансовому мониторингу - вакансия 12523892

ООО ПСБ Лизинг


Дата обновления: 01.04.2021

Город: Москва

Категория: Банки, инвестиции, лизинг

Тип занятости: Не имеет значения


Текст вакансии:


Обязанности:- идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, контроль мероприятий по обновлению сведений о клиентах;- формирование и представление в уполномоченный орган сведений, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями действующего законодательства;- загрузка перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, контроль проведения сверки клиентов с данными перечня;- контроль мероприятий по обучению работников Компании по вопросам ПОД/ФТ (ведение журнала обучения, учет и хранение документов по обучению, разработка учебных материалов);- консультирование работников Компании по вопросам ПОД/ФТ;- написание регламентной документации по вопросам ПОД/ФТ. Требования:- высшее экономическое/юридическое образование;- опыт работы в подразделении финансового мониторинга в лизинговых компаниях от 3-х лет;- знание требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма- уверенный пользователь ПК (word, excel, АРМ Организации 2.0);- личные качества: ответственный подход к работе, внимательность, организованность, инициативность, стрессоустойчивость. Условия:- официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское страхование;- возможна частичная удаленная работа;- график работы: 5\2 с 09:00 до 18:00;- офис в 5 минутах от м. Бауманская;- Чай, кофе, фрукты, печеньки;- оплачиваемый больничный: в соответствии с ТК РФ + 100% компенсация от компании до 10 дней больничного;- оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней.

Официальное трудоустройство


Контактное лицо: Зелинский Алексей Станиславович


Контактные данные:

Чтобы связаться с работодателем, вам необходимо войти на сайт.

Форма входа находится в шапке сайта справа. Если вы еще не регистрировались, вам необходимо зарегистрироваться в качестве соискателя.




Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!